Регистрация компании в Росфинмониторинге

Трансляция сайта юридической компании "СПб-Бизнес-Консалт"
Для постановки на учет организация должна представить в межрегиональный орган Федеральную службу по финансовому мониторингу заявление о постановке на учет, подписанное руководителем и заверенное печатью, а также специальную карту постановки на учет. Подпись руководителя организации на этой карте должна быть удостоверена нотариально.
Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган, влечет, в соответствии с ч.1 ст. 15.27 КОАП, предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
читать далее
Регистрация компании в Росфинмониторинге